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Es un sistema combinado de las mejores prácticas de control orientadas a la prevención de fraude empresarial, creado con el fin de proteger a las organizaciones y mejorar su eficiencia y competitividad, tal como lo demuestra el siguiente cuadro en el que se puede apreciar el ahorro generado por la aplicación de los referidos controles:
| Control Anti Fraude | % Ahorro |
|---|---|
| Evaluación de Riesgo de Fraude | 44% |
| Códigos de Ética y Conducta | 50% |
| Línea Anónima de Denuncia (hotline) | 41% |
| Entrenamiento Anti Fraude para Directivos, Gerentes y Empleados | 40% |
El Programa ha sido estructurado como un proceso sistemático y sucesivo en etapas que permitan la implementación de las herramientas de prevención y detección. Cada etapa debe ser cumplida en el orden estipulado que son las siguientes:
